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中基协公布第22批拟失联私募,周伯云旗下高通盛融在列
摘要

目前中基协已将477家机构列入失联公告名单,其中有128家机构已被注销登记,有9家机构已自行申请注销登记。

6月21日,中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)发布了第二十二批拟失联私募机构名单。中基协将会在官方网站“私募基金管理人分类公示-诚信信息-失联机构” 栏目中予以公示,同时在该私募基金管理人“机构诚信信息”栏目中予以标示。列入拟失联名单的私募基金管理人,公告发出后5个工作日内仍未与协会联系的私募机构,认定为失联机构,公示满三个月后且未主动联系协会并提供有效证明材料的,协会将注销其私募基金管理人登记。

此外,公告还显示,目前中基协已将中投融信(北京)基金管理有限公司等477家机构列入失联公告名单,并在协会官方网站(www.amac.org.cn)中予以列示。依据协会发布的《关于建立“失联(异常)”私募机构公示制度的通知》、《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》以及协会关于“自失联机构公告发布之日起,列入失联机构的私募基金管理人,满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的,协会将注销其私募基金管理人登记”之规定,上述477家机构中,有128家机构已被注销登记;有9家机构已自行申请注销登记。

本次中基协在自律核查工作中发现了北京元丰达资管、高通盛融财富投资集团等5家拟失联机构。值得注意的是,高通盛融与4月刚被查封的著名P2P平台——善林金融有着千丝万缕的关系。

2018年4月11日,上海市公安局浦东分局官方微博@警民直通车-浦东曾发布消息称,2018年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司(即善林金融)法定代表人周伯云因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。

善林金融成立于2013年,注册于上海自贸区,注册资本12亿元,其创始人周伯云为法人代表,曾被评为“中国互联网金融AAA级信用企业”、“全国315质量服务企业”,获得过第十二届上海金融博览会P2P卓越服务品牌奖。但背地里,善林金融却采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”“线下”交易模式非法吸收公众存款,以允诺年化收益率5.4%至15%不等的高额利息为饵,销售所谓的“鑫月盈”“鑫季丰”“鑫年丰”“政信通”等债权转让理财产品。

自2015年2月起,周伯云在互联网上开设“善林财富”“善林宝”“幸福钱庄”“广群金融”等线上理财平台,对外大肆销售非法理财产品,涉案金额600余亿元。

值得注意的是,善林金融和高通盛融的实际控制人均为周伯云,而与周伯云有关联的互金平台远不止以上两个。此外,周伯云控制的天津佳伦宏业房地产有限公司,也是官司缠身被法院列为失信被执行人名单,涉及民事纠纷150余起。

伴随着周伯云的投案自首,高通盛融的失联也并不意外了。

附:第二十二批拟失联私募机构名单

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